央行发文严惩智付违规支付结算

2018-05-16 07:41:00 来源: 证券日报 作者: 刘琪

  5月15日,针对智付电子支付有限公司(以下简称智付公司)的违规支付结算,央行发文《严惩支付机构为非法互联网平台提供资金清算、支付服务的违法违规行为》,智付公司合计罚没人民币2561.38万元。

  经查实,智付公司为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务,通过虚构货物贸易,办理无真实贸易背景跨境外汇支付业务。同时,智付公司未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查,未能发现数家商户私自将支付接口转交给现货交易等非法互联网平台使用,客观上为非法交易、虚假交易提供了网络支付服务。此外,智付公司还存在未严格落实商户实名制、未持续识别特约商户身份、违规为商户提供T+0结算服务、违规设置商户结算账户等违法违规行为。

  人民银行深圳市中心支行对智付公司给予警告,没收违法所得人民币1107.89万元,并处罚款人民币1453.48万元,合计罚没人民币2561.38万元;对该公司相关责任人员给予警告并处罚款。国家外汇管理局深圳市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》对智付公司给予警告,合计处以罚款人民币1590.8万元。

责任编辑:谢玥
相关推荐
  • 金融业.jpg

    央行:金融开放需遵循三项原则

    中国人民银行行长易纲5月29日在2018金融街论坛年会上表示,金融对外和对内开放,绝不意味着国门大开,一放了之。个原则,金融对内、对外开放和汇率形成机制以...
    2018-05-30 09:22:00
  • 20.jpg

    月末资金面收紧 料央行增加资金投放

    5月28日,月末效应显现,市场资金面有所收紧,央行重启公开市场操作,单日净投放300亿元。考虑到月度考核、央行逆回购到期、企业缴税等多种因素的影响,预计...
    2018-05-29 08:25:00
  • 央行出手金融统计大检查 涵盖三方面内容

    为加强金融统计工作管理,提高金融统计数据质量,更好地为货币政策决策和宏观审慎管理服务,央行为期半年的2018年金融统计大检查工作已在5月拉开序幕,目前多...
    2018-05-25 14:19:00
  • 央行出手金融统计大检查

    记者注意到,第二部分金融统计数据的质量可谓此次检查的重点内容,包含了3个方面的统计数据内容,即全科目资产负债统计数据质量、专项统计数据质量、理财与资...
    2018-05-25 08:13:00
  • 央行2018金融统计大检查5月开启

    为更准确掌握金融统计数据,更好的为货币政策决策和宏观审慎管理服务,央行为期半年的2018金融统计大检查工作已在5月拉开序幕。目前这份先于资管新规下发的文...
    2018-05-24 11:22:00

行情中心

新股日历

今日热点

扫码关注
中国财富网
微信二维码 新.jpg

微信公众号

2.jpg

新浪微博

返回顶部